证券代码：000707         证券简称：*ST双环          公告编号：2021-083

               湖北双环科技股份有限公司
          第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1. 湖北 双 环 科技 股 份 有 限公 司 第 十届 董 事 会 第二 次 会 议于
2021 年 8 月 24 日采用通讯表决方式举行。
    2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人、
均以通讯表决方式出席会议。
    3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过了《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报
告摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2021
年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    2.审议并通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险
评估报告的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
    议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《对湖
北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
    3.审议并通过了《关于修改<公司章程><董事会议事规则><
监事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
       具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><董事会
议事规则><监事会议事规则><股东大会议事规则>的公告》，公告
编号：2021-078。
       该议案尚需公司股东大会批准。
       4. 审议并通 过了《 向应城 宜化销 售煤炭 的关联 交易的 议
案》
       具体内容详见公司同日披露的《向应城宜化销售煤炭的关联
交易的公告》，公告编号：2021-084。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
       5. 审议并通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会
的议案》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
       议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《关
于召 开2021年 度第 三次 临时 股 东大 会的 通知 》， 公告 编 号：
2021-079。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。


                                       湖北双环科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 24
                                 日