证券代码：000707           证券简称：*ST双环             公告编号：2021-090

                 湖北双环科技股份有限公司
           第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.湖 北 双 环 科 技 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 三 次 会 议 于
2021 年 9 月 10 日采用通讯表决方式举行。
     2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人、
均以通讯表决方式出席会议。
     3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议并通过了《放弃财务公司股权之优先购买权的关联交
易议案》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。
     议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《放弃财
务公司股权之优先购买权的关联交易公告》，公告编号：2021-089。
     2.审议并通过了《关于召开2021年度第四次临时股东大会
的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于
召 开 2021 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 ， 公 告 编 号 ：
2021-088。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。




                            湖北双环科技股份有限公司
                                   董   事   会
                                 2021 年 9 月 10 日