证券代码：000707        证券简称：*ST双环       公告编号：2021-104


               湖北双环科技股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会是 2021 年第五次临时股东大会。

    （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公

司”）董事会召集。

    2021年12月9日公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通

过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，同意召开

本次股东大会。

    （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

    （四）会议召开时间：

    1、本次股东大会现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星

期一）下午 14:45。

      2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2021 年 12 月 27 日

上午 9:15－下午 15:00。

      3、深交所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 27 日上午 9:15

—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

                                 1
    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据

相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    本次股东大会不涉及征集投票权。

    （六）股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2021年12月22日。

    （七）出席对象

    1、截止2021年12月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股

东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加

表决，该股东代理人不必为公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    3、公司聘请的其他人员。

    （八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双

环科技办公大楼三楼一号会议室。


    二、会议审议事项

    1、审议《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

    上述议案涉及关联交易，关联股东湖北双环化工集团有限公司、

宜昌弛兴化工商贸有限公司回避表决。上述议案属影响中小投资者利


                              2
     益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

           三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
  提案编码                             提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                                       投票
     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案

    1.00         《关于调整2021年度关联交易预计的议案》               √



           四、股东大会会议登记方法

           （一）登记方式：现场、信函或传真方式。

           （二）登记时间：2021年12月22日（股权登记日）交易结束后至

     股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

     决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下

     午 14:00—17:30）。

           （三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

     及股东大会现场。

           （四）登记和表决时需提交文件的要求：

           法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法

     人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

           个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

           委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭

     证。

           （五）会议联系方式：


                                            3
    地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

    邮政编码：432407

    电 话：0712-3580899

    传 真：0712-3614099

    电子信箱：sh000707@163.com

    联 系 人：张雷

    （六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理


    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本

通知附件 1。


    六、备查文件

    （一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第五次会议决

议。




                                 湖北双环科技股份有限公司

                                     董     事     会

                                     2021 年 12 月 9 日




                             4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （1）普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：股东的投票代码为“360707”。
    投票简称：“双环投票”。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30 -11:30，13:00 -15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15－
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

                               5
 统进行投票。
         附件2:股东代理人授权委托书（样式）
                                授 权 委 托 书
         兹委托         先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北
 双环科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会。
         代理人姓名：
         代理人身份证号码：
         委托人姓名：
         委托人证券帐号：
         委托人持股数：
         委托书签发日期：
         委托有效期：
                        本次股东大会提案表决意见表
                                                        备注     同意   反对   弃权
  提案                         提案
                                                      该列打勾
  编码                         名称
                                                      的栏目可
                                                        以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投
票提案

  1.00     关于调整 2021 年度关联交易预计的议案         √



                                      委托人签名（法人股东加盖单位印章）




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