证券代码：000707                证券简称：*ST双环                 公告编号：2021-106


                      湖北双环科技股份有限公司
             2021年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及 董事 会全体 成员保 证信 息披露 的内容 真实 、准确 、完整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会不存在提案被否决。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。



     一、会议召开和出席情 况

     1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021

年第五次临时股东大会，本次股东大会 由公司董事会召集。本次股东大会采

用现 场 会议 和 网投 投 票结 合 的方 式 进行 ， 现场 会 议于 2021 年12 月27日 下 午

14:45 开 始 、 由 董 事 长 汪 万 新 先 生 主 持 ， 互 联 网 投 票 时 间 为 12 月27日 上 午

9:15—下午15:00，交易系统投票时间为12月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30

和下午13:00—15:00。本次会 议召开符 合有关 法律、行 政法规 、部门 规章、

规范性文件和公司章程的规定。

     2. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 29 人，代表有

表 决 权 股 份 33,525,046 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数 的

7.2230%。中小投资者代表股份数 量 33,525,046 股，所持有表决权股份数占

公司股份总数的 7.2230%。

     出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 共 0 人，代表股份数量 0

股，占公司股份总数的 0％。

     3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会 。

     二、提案审议表决情况

     本次 股 东大 会 采用 现 场表 决 与 网络 投 票相 结 合的 方 式审 议 通过 了 以 下
议案：

     议案1、《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 33,008,846 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.4603％；反对516,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.5397％；弃权

0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0股 ） ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0000％。

     其中，中 小股东 总表决 情况： 同意33,008,846股，占 出席会 议中小 股东

所 持 股 份 的98.4603 ％ ； 反 对516,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

1.5397％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议 中小股东

所持股份的0.0000％。

      三、律师出具的 法律意见

     为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市 锦天城（武汉）

律师事务所，出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师 出具的结论性意

见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2．法律意见书。




                                                      湖北双环科技股份有限公司

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                                                               2021年12月27日