证券代码：000707           证券简称：*ST双环      公告编号：2022-012

                   湖北双环科技股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 1 月

26 日采用通讯表决方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人、均以通讯表

决方式出席会议。

    3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联

交易的议案》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事

汪万新、刘宏光回避表决。

    本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯

网发布的《关于与财务公司重新签订《金融服务协议》开展关联交易的公告》，

公告编号：2022-009。

    2.审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事

汪万新、刘宏光回避表决。
     本议案需提交股东大会审议，议案详情见本公告披露日公司在巨潮资

讯网 发 布 的《 关 于 2022 年 度日 常 关 联交 易预 计 的 公告 》 ， 公 告编 号 ：

2022-010。

     3.审议并通过了《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事

汪万新、刘宏光回避表决。

     议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于对关联财务

公司的风险评估报告》。

     4.审议并通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

     议案详情见本公告披露日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年

度第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-011。

     三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。




                                                    湖北双环科技股份有限公司

                                                          董    事     会

                                                        2022 年 1 月 26 日