证券代码：000707             证券简称：*ST 双环              公告编号：2022-015


                            湖北双环科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真实 、准确 、完整 ，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.本次股东大会不存在提案被否决。

     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。



     一、会议召开和出席情 况

     1．本次股东 大会为 湖北双环 科技股 份有限 公司（ 以下简称 “公司 ”）

2022年第一次临时股东大会，本次股东 大会由公司董事会召集 。本次股东大

会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2022年2月8日下午

14:45开始、由董 事长汪 万新先 生主持 ，互联网 投票时 间为2月8日上 午9:15

—下午15:00，交易系统投票时间为2月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和

下午13:00—15:00。本次会议召开符合有关法律 、行政法规、部门规 章、规

范性文件和公司章程的规定。

     2. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数 为 12 人，代表有

表 决 权 股 份 120,604,917 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 股 份 总 数 的

25.9843%。中小投资者代表股份数量 4,041,707 股，所持有表决权股份数

占公司股份总数的 0.8708%。

     出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 共 0 人，代表股份数量 0

股，占公司股份总数的 0％。

     3. 公司部分董事、监事、高级管理人员 和律师出席或列席了股东大会 。

     二、提案审议表决情况
     本次 股 东大 会 采用 现 场表 决 与 网络 投 票相 结 合的 方 式审 议 通过 了 以 下

议案：

     议案1：《关于注销全资子公司的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 120,603,917 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权

0 股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0股 ） ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0000％。

     其中，中 小股东 表决情 况：同 意4,040,707股，占出 席会议 的中小 股股

东所持股份的99.9753％；反对1,000股，占出席会议的中小 股股东所持股份

的0.0247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小

股股东所持股份的0.0000％。

      三、律师出具的 法律意见

     为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市 锦天城（武汉）

律师事务所，出席现场会议的律师为方伟、彭磊律师。律师 出具的结论性意

见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     2．法律意见书。




                                                      湖北双环科技股份有限公司

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                                                                2022年2月8日