湖北双环科技股份有限公司

           独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的

                            事前认可及独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章

程》等有关规定，我们作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着实事求是的原则，对公司第十届董事会第八次会议相关事项发表

如下事前认可及独立意见：

    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章

程》等有关规定，我们现对公司 2021 年度利润分配预案发表意见如下：

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计并

出具标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度合并报表归属于母公司的净利

润为 42,262 万元，上市公司母公司净利润为 42,934.96 万元，虽然 2021 年度公

司盈利，但截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为-99,877.80 万元，

合并报表未分配利润为-126,241.13 万元，基于独立判断，我们认为：公司董事

会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远

利益，公司 2021 年度利润分配预案及其审批程序符合《公司法》等有关法规和

公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

    我们同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的

分配预案，公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、对续聘会计师事务所的独立意见

    根据相关法律法规的规定，现对公司续聘审计机构一事发表如下意见：



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    事前认可意见：我们同意将“聘任会计师事务所的议案”提交公司第十届董

事会第八次会议审议。

    独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，该

所在 2021 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计

准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用大信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

    三、对核销部分应收款项的独立意见

    我们作为公司独立董事，就公司对《关于核销部分应收款项的议案》进行了

认真研究，根据相关法律法规的规定，发表如下独立意见：

    公司本次核销应收款项、其他应收款，是为了真实反映企业财务状况，核销

依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。

    本次拟核销的应收款项、其他应收款，不涉及公司关联方，也不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，我们一致同意本次核销应收款项、其他应收款的事项。

    四、关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的独立意见

    1.2022 年 3 月 8 日，公司召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关

于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

    2.经核查，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的事项已纠正，根

据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》的相关规定自查，公司已不

存在第 9.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第 9.8.1 条规定的

被实施其他风险警示的情形，已符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修

订）》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。




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    3.公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，有利于保护公司和中小股东

利益，因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险

警示。



    独立董事：   王花曼



                 包晓岚



                 马传刚



                                                      2022 年 3 月 10 日




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