证券代码：000707           证券简称：双环科技        公告编号：2022-034


                       湖北双环科技股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 1 日

采用通讯表决的方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案详情见公司同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，公告

编号：2022-033。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议



                                         湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 1 日




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