证券代码：000707          证券简称：双环科技         公告编号：2022-043


                       湖北双环科技股份有限公司
                   第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 13

日采用通讯表决的方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案详情见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：

2022-041。

    2.审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案详情见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

知》，公告编号：2022-042。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议



                                   1 /2
       湖北双环科技股份有限公司董事会

                 2022 年 5 月 13 日




2 /2