证券代码：000707          证券简称：双环科技         公告编号：2022-046


                      湖北双环科技股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 19

日采用通讯表决的方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了《对宏宜公司增资的关联交易议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关

联交易，关联董事汪万新、刘宏光回避表决。

    议案详情见公司同日披露的《对宏宜公司增资的关联交易公告》，公告编号：

2022-044。

    2.审议通过《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补

充通知的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    议案详情见公司同日披露的《关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提

案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2022-045。

    三、备查文件
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湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议



                                    湖北双环科技股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 19 日




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