湖北双环科技股份有限公司

          独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的

                           事前认可及独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北双环科技股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第十届董事会第十二次

会议相关事项发表如下事前认可及独立意见：

    一、对宏宜公司增资的关联交易议案

    （1）事前认可

    我们对本次交易事项进行了认真审查，认为：本次增资是为筹集宏宜公司升

级改造项目建设资金，有利于积极推进升级改造项目建设。本次关联交易事项中

对公司拟出资的设备及投资标的公司均聘请了评估公司进行评估，本次交易以评

估价作为定价依据，定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将《对宏宜公司增资的关联交

易议案》提交公司董事会审议。

    （2）独立意见

    本次交易定价以标的公司的所有者权益评估值为依据，未损害公司与全体股

东的利益，本次交易有利于为升级改造项目筹集资金。公司以现金加实物资产的

方式进行出资，本次增资是公司发展的需要，符合公司产业规划和发展战略。公

司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规

以及规章制度的相关要求。因此，我们同意本次交易事项。

    （本页以下无正文）


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    （本页无正文，为《湖北双环科技股份有限公司独立董事关于公司第十届董
事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》的签署页）




    独立董事签字：




        王花曼                   包晓岚                    马传刚




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