证券代码：000707          证券简称：双环科技          公告编号：2023-029


                       湖北双环科技股份有限公司
                 第十届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2023 年

4 月 3 日以书面、电子通讯相结合的形式发出，本次会议于 2023 年 4 月 11 日采

用通迅表决的方式举行。

    2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人

员列席了会议。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联董

事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。

    独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见

详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于购买土地

使用权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议

                                         湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 4 月 12 日

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