证券代码：000756                  证券简称：新华制药             公告编号：2018-60



                             山东新华制药股份有限公司
                     第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会 2018 年第八次临时会
议通知于二零一八年十二月二十五日以书面形式发出，会议于二零一八年十二月二十八日以
通讯方式召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。
    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于向激励对象授予 2018 年 A 股股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》

的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会、2018

年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018 年 A 股股票期权激励计划规

定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 12 月 28 日为授予日，向符合条件的 185 名激

励对象授予 1625 万份股票期权。

    张代铭、任福龙、杜德平、徐列 4 名关联董事回避表决，4 名非关联董事对该议案进行

表决，以 4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    《关于向激励对象授予 2018 年 A 股股票期权的公告》、独立董事对此议案发表的独立

意见详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    备查文件

    1、第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议；

    2、独立董事关于第九届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                   山东新华制药股份有限公司董事会

                                                        二〇一八年十二月二十八日