证券代码：000756          证券简称：新华制药         公告编号： 2019－05



              山东新华制药股份有限公司非执行董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

    2019 年 1 月 29 日，山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会收到了
非执行董事赵斌先生（“赵先生”）递交的辞职申请， 因年龄原因，赵先生申
请辞去公司第九届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。赵先生确认，
其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。赵先生未持
有公司股份。

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵先生辞去董事职务未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，该辞职报
告自送达公司董事会时生效。辞职后，赵先生不再担任公司任何职务。

    在此，公司谨向赵先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                    山东新华制药股份有限公司
                                          2019 年 1 月 29 日