证券代码：000756                    证券简称：新华制药             编号：2020-35



                            山东新华制药股份有限公司

                       第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十二次会议通知于二零二零年八
月七日以书面形式发出，会议于二零二零年八月二十一日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。监事会成员和非董事的副总经理列席
了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



    会议主要审议并通过了以下议案：

    一、批准本公司二零二零年半年度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；

    7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过关于修订董事会辖下专门委员会职权范围的议案（见同日发布于巨潮资讯网
公告）。

    7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件

    本公司第九届董事会第十二次会议记录




    特此公告



                                          山东新华制药股份有限公司董事会

                                               二零二零年八月二十一日




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