证券代码：000756                 证券简称：新华制药                 公告编号：2020-40




                              山东新华制药股份有限公司

                         第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

     山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于二零二零
年十月八日以邮件方式发出，会议于二零二零年十月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大
道 1 号公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了本公司二零二零年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）；

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了关于商标使用费的日常关联交易的议案（见同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》）

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过了关于修订《公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》的议案（见同日发布
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司 2018 年 A 股股票期权激励计划>
的公告》），并将提交股东大会审议。

    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告


                                                山东新华制药股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 22 日




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