证券代码：000756                   证券简称：新华制药                    公告编号：2020-42



                               山东新华制药股份有限公司
                   关于修订《公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    山东新华制药股份有限公司于 2020 年 10 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通

过了《关于修订<山东新华制药股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划>的议案》。

    根据国务院国资委、财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》

（国资发分配〔2008〕171 号）文件规定和公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A 股

类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会关于授权董事会办理公司 2018 年 A 股股票期权

激励计划相关事宜的授权，公司对《2018 年 A 股股票期权激励计划》（以下简称“计划”）相关内

容进一步明确完善，具体内容如下：

    一、将原计划第十三章第二条中的第 2 点、第 5 点、第 6 点

    “2、激励对象因退休而离职，在情况发生之日，对激励对象获授的期权将完全按照退休前本

计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入行权条件。

    5、激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

    （1）当激励对象因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，期权将完全按照丧失劳动

能力前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入行权条件；

    （2）当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，根据本计划已获授但尚

未行权的期权作废。

    6、激励对象身故，应分以下两种情况处理：

    （1）激励对象若因执行职务身故的，在情况发生之日，期权将由其指定的财产继承人或法定

继承人代为持有，并按照身故前本计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不

再纳入行权条件。

    （2）因其他原因身故的，在情况发生之日，已获授但尚未行权的期权作废。”

    修订为：

    “以下任一情形发生之日起六个月内，激励对象当年已达到行权条件的股票期权可以行权；尚

未达到行权条件的股票期权不得行权，由公司注销：
    1、激励对象达到法定退休年龄时；

    2、激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时；

    3、激励对象死亡时（由其法定继承人按规定行权）；

    4、激励对象丧失民事行为能力时；

    5、激励对象并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因而被公司

辞退时。”

    二、计划其他条款不变。



    上述议案，将提交股东大会进行审议。



      特此公告。

                                              山东新华制药股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 22 日