证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2020-53
山东新华制药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及
2020年第一次H股类别股东会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、公司2020年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）、2020年第一次A股类别股东会议（“A
股类别股东会议”）、2020年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同临时股东大会及A
股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。
2、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间
临时股东大会：2020 年 12 月 22 日下午二时
A 股类别股东会议：2020 年 12 月 22 日下午三时
H 股类别股东会议：2020 年 12 月 22 日下午四时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2020年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长张代铭先生
6、临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
1
二、会议的出席情况
（一）临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4
其中：A 股股东人数 2
H 股股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 232,292,737
现场会议统 其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 205,321,434
计
H 股股东所持有表决权的股份总数 26,971,303
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 37.35%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%） 33.02%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 4.34%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 7
网络投票统
所持有表决权的股份总数（股） 1,138,362
计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.18%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 11
现场+网络合
所持有表决权的股份总数（股） 233,431,099
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 37.54%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 10
中小股东参
会统计 所持有表决权的股份总数（股） 28,567,007
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 4.59%
（二）A股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 2
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 205,321,434
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 48.10%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 7
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 1,138,362
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 0.27%
（三）H股类别股东会议出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 2
2
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 28,937,303
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 14.84%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事
务所代表出席及列席了临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。
三、提案审议和表决情况
临时股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东
会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：
（一）临时股东大会表决情况
临时股东大会审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司 2018 年 A 股股票期权激励计划>》的特别决议案，具体表决结果
如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会全体股东 233,431,099 226,896,834 97.20 6,534,265 2.80 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 205,980,634 99.77 479,162 0.23 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 20,916,200 77.55 6,055,103 22.45 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 22,302,742 78.07 6,534,265 22.87 0 0.00
2、审议通过了《关于以累积投票方式等额选举张代铭、杜德平、徐列、贺同庆、丛克春为本公司
第十届董事会非独立董事》的普通决议案，具体表决结果如下：
2.1 以累积投票方式选举张代铭为本公司第十届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 232,831,640 99.74 550,000 0.24 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,410,337 99.98 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,421,303 97.96 550,000 2.04 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 27,967,548 97.90 550,000 1.93 0 0.00
2.2 以累积投票方式选举杜德平为本公司第十届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 232,756,640 99.71 550,000 0.24 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,335,337 99.94 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,421,303 97.96 550,000 2.04 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 27,892,548 97.64 550,000 1.93 0.00
2.3 以累积投票方式选举徐列为本公司第十届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,576,640 100.06 0 0.00 0 0.00
3
其中：与会A股股东 206,459,796 206,335,337 99.94 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,442,548 99.56 0 0.00 0 0.00
2.4 以累积投票方式选举贺同庆为本公司第十届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 232,756,640 99.71 550,000 0.24 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,335,337 99.94 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,421,303 97.96 550,000 2.04 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 27,892,548 97.64 550,000 1.93 0 0.00
2.5 以累积投票方式选举丛克春为本公司第十届董事会非独立董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,306,640 99.95 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,335,337 99.94 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,442,548 99.56 0 0.00 0 0.00
3、审议通过了《关于以累积投票方式等额选举潘广成、朱建伟、卢华威为本公司第十届董事会独
立非执行董事》的普通决议案，具体表决结果如下：
3.1 以累积投票方式选举潘广成为本公司第十届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,377,100 99.98 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,405,797 99.97 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,513,008 99.81 0 0.00 0 0.00
3.2 以累积投票方式选举朱建伟为本公司第十届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 232,872,100 99.76 550,000 0.24 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,450,797 100.00 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,421,303 97.96 550,000 2.04 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,008,008 98.04 550,000 1.93 0 0.00
3.3 以累积投票方式选举卢华威为本公司第十届董事会独立非执行董事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,306,639 99.95 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,335,336 99.94 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,442,547 99.56 0 0.00 0 0.00
4
3、审议通过了《关于以累积投票方式等额选举刘承通、陶志超、肖方玉为第十届监事会监事》的
普通决议案，具体表决结果如下：
4.1 以累积投票方式选举刘承通为本公司第十届监事会监事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,351,640 99.97 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,380,337 99.96 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,487,548 99.72 0 0.00 0 0.00
4.2 以累积投票方式选举陶志超为本公司第十届监事会监事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,631,099 100.09 16,000 0.01 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,405,796 99.97 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,955,303 99.94 16,000 0.06 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,497,007 99.75 16,000 0.06 0 0.00
4.3 以累积投票方式选举肖方玉为本公司第十届监事会监事
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 233,431,099 233,377,099 99.98 0 0.00 0 0.00
其中：与会A股股东 206,459,796 206,405,796 99.97 0 0.00 0 0.00
与会H股股东 26,971,303 26,971,303 100.00 0 0.00 0 0.00
持股5%以下股东 28,567,007 28,513,007 99.81 0 0.00 0 0.00
根据本公司《公司章程》有关规定，本公司于二零一一年七月十八日召开职工代表大会选举扈艳
华女士为本公司监事会职工监事，本公司于二零一五年八月十日召开职工代表大会选举王剑平先生为
本公司监事会职工监事。
（二）A股类别股东会议表决情况
A股类别股东会议审议通过了《关于修订<公司2018年A股股票期权激励计划>》的特别决议案，具
体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会A股股东 206,459,796 205,980,634 99.77 479,162 0.23 0 0.00
持股5%以下股东 1,595,704 1,116,542 69.97 479,162 30.03 0 0.00
（三）H股类别股东会议表决情况
H股类别股东会议审议通过了《关于修订<公司2018年A股股票期权激励计划>》的特别决议案，具
5
体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例
与会H股股东 28,937,303 20,916,200 72.28% 8,021,103 27.72% 0 0%
持股5%以下股东 28,937,303 20,916,200 72.28% 8,021,103 27.72% 0 0%
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维和夏雪律师见证临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东
会议，结论性意见如下：
公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法
律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序
合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议
记录
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2020年12月22日
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