证券代码：000756             证券简称： 新华制药           公告编号：2020-57


                       山东新华制药股份有限公司

             第十届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届监事会 2020 年第一次临时
会议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 28 日以书
面表决方式召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对
象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
    （一）关于调整股票期权激励计划行权价格意见
    鉴于公司 2018 年度、2019 年度利润分配情况和公司《2018 年 A 股股票期
权激励计划（草案）》的规定及 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次 A
股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司
股票期权激励计划的行权价格进行调整。
    经审核监事会认为：董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草
案）》的规定，监事会同意董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。
    （二）关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分
期权的意见
    截至 2020 年 12 月 28 日，公司股票期权激励计划激励对象中 1 人因个人原
因离职，根据公司《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员
已不具备激励对象资格，注销其所获授但尚未行权的合计 5 万份股票期权。据此，
公司股票期权激励计划的激励对象总数由 185 人调整为 184 人，授予的期权数量
由 1625 万份调整为 1620 万份，并注销股票期权 5 万份。


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    监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2018 年 A 股股票期权激
励计划（草案）》相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
    《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予
期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、审议通过《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成
就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行
权资格合法、有效，同意公司为184名激励对象办理第一个行权期的550.80万份
股票期权的行权手续。
    5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公
告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    备查文件
    1、公司第十届监事会 2020 年第一次临时会议决议。


    特此公告。



                                           山东新华制药股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 28 日




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