山东新华制药股份有限公司
                 独立董事对 2020 年报董事会会议相关事项
                       出具的事前认可及独立意见


    一、关于 2020 年度利润分配方案

    独立董事认为此方案符合公司实际情况及有关法律法规要求，并符合全体股东利益。

     二、关于 2020 年度发生的日常关联交易及资金占用的议案

     独立董事确认公司 2020 年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一

般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2019 年度和 2020 年度关联交易总额均

未超过本公司股东大会批准的年度上限。

     三、关于 2020 年度核销和计提资产减值准备的议案

    经审查，我们认为：议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合

本公司的实际情况。

    四、关于 2021 年度董事、监事及高管薪酬议案

    独立董事认为公司 2021 年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。

    五、关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告

    经审查，我们认为：报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

    六、关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案

    经审查，我们认为：为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公

司的实际情况。

    七、关于续聘 2021 年审计机构的议案

    根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循

独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，

所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续

聘信永中和担任公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

    经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审

计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度

维护了公司和全体股东的利益。我们一致同意聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构，并
                                         1
同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、关于与华鲁集团有限公司日常关联交易的议案

    关于与华鲁集团有限公司日常关联交易的议案： 我们事前认可该议案，并认为有关议

案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，认为上述关联交易是经过公平协

商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，并符合股

东的整体最佳利益。

    九、关于与山东鲁抗医药股份有限公司日常关联交易的议案

    关于与山东鲁抗医药股份有限公司日常关联交易的议案： 我们事前认可该议案，并认

为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，认为上述关联交易是经

过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，

并符合股东的整体最佳利益。

    十、关于《公司章程》修订的议案

    关于《公司章程》修订的议案：我们认为董事会提出修订公司章程的决策程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。



    此页以下无正文




                                       2
独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项出具的事前认可及独立意见签字页：




   潘广成




   朱建伟




   卢华威




                                                    2021 年 3 月 30 日




                                      3