证券代码：000756                   证券简称：新华制药                       公告编号：2021-13


                              山东新华制药股份有限公司
                    关于与控股股东之关联方日常关联交易预计补充公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。

     山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《关于
 与控股股东之关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-11），现对有关内容进行补充说
 明，详细情况如下：

     一、与山东鲁抗医药股份有限公司（“鲁抗医药”）间日常关联交易

     （一）关联交易的审议程序


     本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，以非关联董事 5 名赞成，0 票反对，
 0 票弃权通过《关于与山东鲁抗医药股份有限公司日常关联交易的议案》，张代铭、徐列、丛克春
 等 3 名关联董事回避表决。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股
 票上市规则》的规定，以上关联交易无需提交股东大会审议。

     （二）2020 年度日常关联交易实际发生情况

                                                            实际发生额   实际发生额
关联交易                            实际发生        预计    占同类业务                披露日期及
           关联方    关联交易内容                                        与预计金额
  类别                                金额          金额    比例（%）                     索引
                                                                         差异（%）

           鲁抗医    制剂产品         865.82                      3.38
从关联人                                            1,500                    -42.10
             药      化工原料            2.63                     0.00
采购产品
                     小计             868.45        1,500
                     销售化工原料                                                     2020 年 06 月
                                      202.27                      0.08                24 日巨潮资
向关联人             及原料药
           鲁抗医                                   1,500                             讯网
销售产品             销售制剂产品       85.29                     0.03       -78.85
             药
及提供服
                     提供劳务           29.72                     0.52
务
                     小计             317.28        1,500

              合计                  1,185.73        3,000
                                    关联方因受新冠疫情和非洲猪瘟的双重影响，从本公司采购产
公司董事会对日常关联交易实际发生    品需求量大幅降低；受疫情影响，公司向关联方销售制剂产品
情况与预计存在较大差异的说明        销量也受到影响；为积极应对市场困境，交易双方适时调整购
                                    销计划，造成实际与预计存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发    关联方因受新冠疫情和非洲猪瘟的双重影响，从本公司采购产


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生情况与预计存在较大差异的说明     品需求量大幅降低；受疫情影响，公司向关联方销售制剂产品
                                   销量也受到影响；为积极应对市场困境，交易双方适时调整购
                                   销计划，造成实际与预计存在较大差异。


     二、与华鲁集团有限公司（“华鲁集团”）间日常关联交易

     （一）关联交易的审议程序


     本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，以非关联董事 5 名赞成，0 票反对，
 0 票弃权通过《关于与华鲁集团有限公司日常关联交易的议案》，张代铭、徐列、丛克春等 3 名关
 联董事回避表决。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规
 则》的规定，以上关联交易无需提交股东大会审议。

     （二）2020 年度日常关联交易实际发生情况

     2020 年度本公司与华鲁集团发生关联交易金额为人民币 0 万元，无预计发生额，实际发生额与
 预计发生额不存在差异。

     三、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规
 定，按以上两项关联交易合并计算的交易金额也无需提交股东大会审议。

     除以上所述外，该公告其他资料均维持不变。

     特此公告




                                                            山东新华制药股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 3 月 31 日




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