证券代码：000756           证券简称：新华制药           公告编号：2021-40


                      山东新华制药股份有限公司

           第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年
第三次临时会议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月
13 日以书面表决方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会
议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。


    本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：


    1、关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案


    公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议和 2020 年周年股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。鉴于公司 2020 年年度权益分派方案
已实施完毕，同时按照中国证监会监管审核要求，根据股东大会对公司董事会的
授权，同意公司对本次非公开发行股票的发行方案有关发行价格、发行数量的内
容进行调整。


    表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 人同意，占公司无关联关系董事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    上述方案将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申请核准，并最终以中
国证券监督管理委员会核准的方案为准。


    公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案




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    同意通过《山东新华制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。


    表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 人同意，占公司无关联关系董事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    《山东新华制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    3、关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易的议案

    同意公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易。


    表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 人同意，占公司无关联关系董事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。


    《关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易的公告》详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。


    4、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案


    鉴于本次非公开发行 A 股股票发行方案做出调整，同意公司与华鲁投资发
展有限公司签订附条件生效的股份认购合同之补充合同。


    表决结果：关联董事丛克春回避表决，7 人同意，占公司无关联关系董事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案


    同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
填补措施（修订稿）》。


    表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。



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    《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施
（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。


    特此公告！




                                         山东新华制药股份有限公司董事会


                                                  2021 年 8 月 13 日




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