山东新华制药股份有限公司独立董事
       关于第十届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见


    山东新华制药股份有限公司（以下称公司）于 2021 年 8 月 13 日召开公司第
十届董事会 2021 年第三次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东新华制药股份有限公司章程》（以
下称《公司章程》）等有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分
全面的讨论与分析，就公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议的相关事项发
表独立意见如下：


    一、关于公司调整向特定对象非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见


    1、 调整后的本次非公开发行方案及董事会编制的《山东新华制药股份有
限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合相关法律、行政法
规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。


    2、 公司本次非公开发行方案的调整涉及的关联交易，在提交董事会审议
前已经全体独立董事事前认可，董事会审议相关关联交易事项时，关联董事均已
回避表决，董事会表决程序合法，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定。


    据此，我们同意公司关于调整本次非公开发行方案的各项议案。



    独立董事（签字）：


    潘广成         朱建伟        卢华威




                                                        2021 年 8 月 13 日




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