证券代码：000756           证券简称：新华制药            公告编号：2021-41


                     山东新华制药股份有限公司

            第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第十届监事会 2021 年
第二次临时会议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月
13 日以书面表决方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会
议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。


    本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：


    1、关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案


    公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议和 2020 年周年股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。鉴于公司 2020 年年度权益分派方案
已实施完毕，同时按照中国证监会监管审核要求，根据股东大会对公司董事会的
授权，同意董事会对本次非公开发行股票的发行方案有关发行价格、发行数量的
内容进行调整。


    表决结果：关联监事刘承通回避表决，4 人同意，占公司无关联关系监事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    上述方案将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申请核准，并最终以中
国证券监督管理委员会核准的方案为准。


    2、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案


    同意通过《山东新华制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。




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    表决结果：关联监事刘承通回避表决，4 人同意，占公司无关联关系监事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    《山东新华制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    3、关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易的议案

    同意公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易。


    表决结果：关联监事刘承通回避表决，4 人同意，占公司无关联关系监事人
数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    《关于公司调整非公开发行股票方案涉及关联交易的公告》详见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。


    特此公告！



                                         山东新华制药股份有限公司监事会


                                                  2021 年 8 月 13 日




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