证券代码：000756                  证券简称：新华制药                  公告编号：2021-52



                            山东新华制药股份有限公司

                        第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于二零二一年九月
三十日以电邮形式发出，会议于二零二一年十月十五日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公
司会议室召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了
会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



    会议主要审议并通过了以下议案：

    一、批准本公司二零二一年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；

    8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。




    备查文件

    本公司第十届董事会第五次会议记录




    特此公告



                                          山东新华制药股份有限公司董事会

                                               二零二一年十月十五日




                                          1