证券代码：000756                                       证券简称：新华制药



                   山东新华制药股份有限公司H股公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公告是根据《深圳证券交易所上市规则》第11.1条的规定所做的同步披露
公告。


    山东新华制药股份有限公司将于2022年3月31日收市后在香港交易及结算所
有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ https://www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（http://www.xhzy.com）刊登《董事会通知公告》，后附为有关公告之中文版，
以供参阅。




                                         山东新华制药股份有限公司董事会

                                                 2022 年 3 月 31 日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦
不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何
損失承擔任何責任。




                             山東新華製藥股份有限公司
               Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
                         （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                   （股份代碼：00719）

                                           公告

                                   董事會會議通知

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二
二年四月十九日（星期二）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市高
新區魯泰大道1號本公司會議室召開董事會會議，會議內容如下：


1、 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月未經審計的業

績；

2、 審議宣派截至2021年12月31日財政年度末期股息事宜（如有）；及

3、 任何其他事宜，如適用。


                                                                        承董事會命
                                                                山東新華製藥股份有限公司
                                                                          張代銘先生
                                                                            董事長

中國 淄博，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：                                    獨立非執行董事：
張代銘先生（董事長）                          潘廣成先生
杜德平先生                                    朱建偉先生
賀同慶先生                                    盧華威先生

非執行董事：
徐 列先生
叢克春先生