山东新华制药股份有限公司
                        独立董事对相关相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，

作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表以下独立

意见：

    一、关于张代铭先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事会下辖专业委员会所有职务

及公司子公司职务的相关情况，我们进行了认真核查，现发表独立意见如下：

    经核查，张代铭先生因年龄的原因，向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司董事长、

董事会下辖专业委员会所有职务及公司子公司职务，其辞职原因与实际情况一致。

    张代铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司的正常运作。

辞职后，张代铭先生将不再担任公司的任何职务。

    二、关于第十届董事会 2022 年第二次临时会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关

于聘任副总经理的议案》，发表如下意见：

    根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于我们的独立判断，我们认为被聘任为总

经理的徐文辉先生、被聘为副总经理的刘雪松先生、寇祖星先生具备相关专业知识，能够胜

任相关职责的要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确

定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    本次聘任总经理、副总经理的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董

事会表决程序合法有效。同意董事会聘任上述公司高级管理人员。

    三、关于提名第十届董事会非独立执行董事候选人的独立意见：

    经对照《公司法》及《公司章程》等有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司对

第十届董事会非独立执行董事候选人徐文辉先生、侯宁先生的提名，认为其符合有关法律、

法规等有关担任公司董事资格的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    此页以下无正文。
独立董事签署：



潘广成



朱建伟



卢华威



                 2022 年 9 月 19 日