证券代码：000756           证券简称：新华制药         公告编号：2022-76

                       山东新华制药股份有限公司
               第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届监事会2022年第
二次临时会议通知于二零二二年十二月二十三日以邮件方式发出，会议于二零二
二年十二月二十八日以书面传签方式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会
监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。


    本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议


    一、 审议通过《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对
象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》


    （一）关于调整股票期权激励计划行权价格意见


    鉴于公司2021年度利润分配情况、公司《2018年A股股票期权激励计划（草
案）》的规定及2018年第一次临时股东大会、2018年第二次A股类别股东大会、2
018年第二次H股类别股东大会的批准及授权，公司董事会对公司2018年A股股票
期权激励计划（“2018年股票期权激励计划”）的行权价格进行调整。


    经审核，监事会认为：董事会本次对2018年股票期权激励计划行权价格的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年A股股票期权激励计
划（草案）》的规定，监事会同意董事会对2018年股票期权激励计划行权价格进
行调整。


    （二） 关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部
分期权的意见


    截至2022年12月28日，公司2018年股票期权激励计划激励对象4人因到达退
休年龄退休，1人因个人原因离职，根据公司《2018年A股股票期权激励计划（草
案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已获授但尚未行权的合
计11.22万份股票期权。据此，公司2018年股票期权激励计划的激励对象总数由1
                                   1
78人调整为173人，所涉及的已获授但尚未行权的期权数量由516.78万份调整为5
05.56万份，并注销股票期权11.22万份。


    监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2018年A股股票期权激励
计划（草案）》相关规定，同意董事会对2018年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量进行调整并注销部分期权。


    表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。


    《关于调整2018年A股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期
权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。


    二、 审议通过《关于公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权
条件成就的议案》


    经核查，监事会认为：公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条
件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件和公司《2018年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象
的行权资格合法、有效，同意公司为173名激励对象办理第三个行权期的505.56万
份股票期权的行权手续。


    表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。


    《关于公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公
告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    备查文件
    1、公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议。


    特此公告。


                                         山东新华制药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 28 日




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