证券代码：000756           证券简称： 新华制药               公告编号：2022-
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                        山东新华制药股份有限公司
               第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会 2022 年
第五次临时会议通知于二零二二年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零
二二年十二月二十八日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。


     本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：


     一、 审议通过《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励
对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》


     鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2018 年 A 股股
票期权激励计划（草案）》的规定及 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二
次 A 股类别股东大会、2018 年第二次 H 股类别股东大会的批准及授权，公司董
事会对公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“2018 年股票期权激励计划”）的行
权价格进行调整，行权价格由 5.61 元/份调整为 5.46 元/份。


     截至 2022 年 12 月 28 日，公司 2018 年股票期权激励计划授予激励对象中
4 人因达到退休年龄退休，1 人因个人原因离职，根据公司《2018 年 A 股股票期
权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已获授
但尚未行权的合计 11.22 万份股票期权。


     据此，公司 2018 年股票期权激励计划的权行权价格由 5.61 元/份调整为 5.46
元/份，激励对象人数由 178 人调整为 173 人，已授予但尚未行权的期权总量由
516.78 万份调整为 505.56 万份，并注销股票期权 11.22 万份。


     表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占
公司无关联关系董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


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    《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予
期权数量并注销部分期权的公告》、独立董事所发表的意见、监事会决议公告详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


       二、 审议通过《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期行
权条件成就的议案》


       根据《2018 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2018 年股票
期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，涉及的 173 名激励对象在第三个行
权期可行权的股票期权数量为 505.56 万份。


    表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占
公司无关联关系董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。


    《关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公
告》、独立董事所发表的意见、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    备查文件
    1、第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                           山东新华制药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 28 日




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