证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-028
温州意华接插件股份有限公司
2017 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月15日至5月16日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的具体时间为2018年5月16日上午9：30至11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月15日15:00至
2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公
司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13人，代
表股份74,114,928股，占公司总股本的69.4806%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
74,101,928股，占公司总股本的69.4684%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共4人，代表股份13,000股，占公司总股本的0.0122%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 5 人，代表股份 3,932,534 股，占
公司总股本的 3.6866%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,919,534
股，占上市公司总股份的 3.6744%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 13,000
股，占上市公司总股份的 0.0122%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审
议并通过了以下议案：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计
的议案》
表决结果：同意 62,027,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2018 年度银行贷款计划的议案》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于<募集资金 2017 年度存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 74,114,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,932,534 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2017 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日
