上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于温州意华接插件股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于温州意华接插件股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书
致：温州意华接插件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受温州意华接插件股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
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4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《温州意华接插件股
份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室如期召开。通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 5 月 16 日 上 午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2018 年 5 月 15 日 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 16 日 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 74,114,928 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.4806% ，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名，代表有表决权的股份
74,101,928 股，占公司股份总数的 69.4684 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 13,000 股，占公司股份总数
的 0.0122 %。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权
股份 3,932,534 股，占公司有表决权股份总数的 3.6866 %。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出
席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
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0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》。
表决结果：
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同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（五）审议通过《关于 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
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（七）审议通过《关于 2017 年度关联交易情况及 2018 年度日常关联交易
预计的议案》。
表决结果：
同 意 ： 62,027,547 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（八）审议通过《关于公司 2018 年度银行贷款计划的议案》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（九）审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
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同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：
同 意 ： 74,114,928 股 ， 占 有 效 表 决 股 份 总 数 的 100.0000 % ； 反 对 ：
0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权：0 股，占有效表决股份总数的
0.0000 %。
中小股东表决情况：
同 意 ： 3,932,534 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公
司 2017 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
顾功耘 凌霄
年 月 日
