证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2018-031

                     温州意华接插件股份有限公司

                   关于部分高级管理人员变更的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
会秘书、副总经理李辉先生的书面辞职报告。李辉先生因个人原因申请辞去公司
董事会秘书、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司
有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

   本公司及董事会对李辉先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！

   根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长陈献孟先
生提名，经第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于聘任陈建兴为公司副
总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任陈建兴先生为公司副总经理、
董事会秘书。陈建兴先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德
和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规
章制度的任职资格，任期至第二届董事会届满时止。

   公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为陈建兴先生的任职资
格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同
意聘任陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书。

    陈建兴先生的简历见附件。
特此公告。

             温州意华接插件股份有限公司

                                  董事会

                       2018 年 5 月 18 日
附件


                                陈建兴简历

     陈建兴，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，MBA。1996 年 7 月至 2000 年 4
月在中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理；2000 年 5 月至 2001 年
12 月在上海大众科创（集团）股份有限公司担任投资项目经理；2002 年 1 月至
2010 年 5 月在上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投
资发展部经理；2010 年 5 月至 2013 年 12 月担任浙江中马汽车变速器股份有限
公司副总裁兼董事会秘书；2013 年 12 月至今担任浙江温岭市艾美医疗器械有限
公司副总经理兼董事会秘书。


     截至聘任前，陈建兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失
信被执行人”。

     陈建兴先生的联系方式如下：

     联系电话： 0577-62822220

     传 真： 0577-62822220

     电子邮箱： ir@czt.com.cn

     通讯地址：浙江省乐清市翁垟街道后西工业区，温州意华接插件股份有限公
司     证券部

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