意华股份：关于对外投资的公告2018-05-21
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-030
温州意华接插件股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展公司经营业务，
有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。公
司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司。
2018 年 5 月 18 日公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
此次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、 交易对手方介绍
1、意博电子科技（东莞）有限公司
公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司
统一社会信用代码：91441900077903013T
住所：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A 栋厂房
法定代表人：彭永军
注册资本：10 万元
股权结构：彭永军持股比例为 100%
关联关系说明：意博电子科技（东莞）有限公司与公司及公司前十名股东在
产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可
能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
2、彭永军
男，中国国籍，为意博电子科技（东莞）有限公司的法定代表人。
关联关系说明：彭永军与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司
对其利益倾斜的其他关系。
3、邓贵平
女，中国国籍，为自然人投资者。
关联关系说明：邓贵平与司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、
债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司
对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：意博电子科技（东莞）有限公司
注册资本：10 万元
统一社会信用代码：91441900077903013T
住所：东莞市虎门镇村头社区 S358 省道 58 号 A 栋厂房
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、电动
工具等电子产品的充电器、适配器；电动汽车驱动电机控制器、电动工具电机控
制器、家电控制器；车用直流转换电源、开关电源；加工：电子烟；货物进出口、
技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次增资前标的公司的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
彭永军 人民币 10 100%
合计 10 100%
本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例
温州意华接插件
人民币 7,000 70%
股份有限公司
彭永军 人民币 1,500 15%
邓贵平 人民币 1,500 15%
合计 10,000 100%
标的公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 2018 年 3 月
资产总额 11640.34 5490.34
负债总额 1099.21 2099.21
应收账款总额 0 0
净资产 10541.13 3391.13
项目 2017 年 1 月—2017 年 12 月 2018 年 1 月—2018 年 3 月
营业收入 598263.01 0
营业利润 -63053.96 7150.00
净利润 -63866.33 -7150.00
经营活动产生的现金流净额 -998661.42 -8200.00
四、协议主要内容
甲方：温州意华接插件股份有限公司
乙方：意博电子科技（东莞）有限公司
丙方：彭永军
丁方：邓贵平
（一）增资事项
1、增资金额
本协议各方一致同意并确认，乙方增加注册资本人民币 9,990 万元，注册资
本由人民币 10 万元增加到人民币 10,000 万元（以下简称“本次增资”）。新增注
册资本中，甲方认缴 7,000 万元，丙方认缴 1,490 万元，丁方认缴 1,500 万元。
本次增资变更手续完成后，甲方持有乙方 70%的股权，丙方持有乙方 15%的股权，
丁方持有乙方 15%的股权。
2、增资价格
经各方一致同意并确认，本次增资价格为每一元注册资本作价人民币 1 元。
甲方共计出资 7,000 万元认购乙方本次新增注册资本的 7,000 万元，丙方共
计出资 1,490 万元认购乙方本次新增注册资本的 1,490 万元，丁方共计出资 1,500
万元认购乙方新增的 1,500 万元注册资本。
3、出资方式
甲方、丙方和丁方以货币出资。
4、增资期限
乙方注册资本第一期实缴 3000 万元，由甲丙丁三方按约定股权比例缴纳，
于 2018 年 6 月 30 日前到位。其余资金按照公司实际生产经营需求分期投入。
5、自本协议生效日起，甲方和丁方即成为公司股东，享有相关法律法规及
乙方章程规定的股东权益。
（二）公司治理条款
1、董事会
公司将设董事会。董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名，丙丁双方委
派 2 名。甲方提名董事担任董事长。
2、总经理及财务总监
由公司董事长提名总经理及财务总监人选。
（三）声明、承诺和保证
乙方及丙方共同且分别向甲方和丁方承诺在本协议签署之日起 10 个工作日
内完成本次增资的工商变更登记。
（四）违约责任
1、任何一方违反本协议的约定，或未履行其在本协议中的承诺保证，或其
在本协议中的承诺、保证不真实，均属违约，守约方有权追究违约方的违约责任。
2、对违约方违约行为的放弃追究的权利仅以书面形式作出方有效，任何一
方未行使或者迟延行使其在本协议项下的任何权利不构成弃权。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场
竞争力与利润增长点，有利于公司战略的实施。
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，
有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健
全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
六、备查文件
《温州意华接插件股份有限公司、自然人彭永军、自然人邓贵平关于意博电
子科技（东莞）有限公司之增资协议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日
