证券代码：002897           证券简称：意华股份          公告编号：2018-066

                   温州意华接插件股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2018 年 10 月 22 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   同意公司继续使用额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可
以滚动使用。

   《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于设立子公司的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司出资 2,700 万元人民币与公司部分员工（不含公司的董事、监事、
高级管理人员及其关联人）作为出资人设立的主体（目前暂未设立）共同投资
设立子公司。

    《 关 于 设 立 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《第三季度报告正文》及《第三季度报告全文》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《第二届董事会第十九次会议决议》

    2、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2018 年 10 月 22 日