意华股份：关于设立子公司的公告2018-10-23
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-069
温州意华接插件股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司及员工持股平台（拟筹，
指由公司部分员工作为合伙人共同设立的合伙企业，具体名称以工商行政主管机
关核定为准，以下统称“员工持股平台”，分别简称为“合伙企业壹号”、“合
伙企业贰号”）通过货币出资方式共同投资设立子公司。其中，公司出资人民币
2,700 万，占注册资本的 54%；合伙企业壹号出资人民币 1,800 万元，占注册资
本的 36%；合伙企业贰号出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。
员工持股平台不存在本公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属持股情
况，故此次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事
项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）合伙企业壹号
主要经营场所：浙江省乐清市翁垟街道
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：吴文翠
出资额：1800 万元人民币
统一社会信用代码：尚无
经营范围：企业管理
合伙企业壹号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财
务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。
（二）合伙企业贰号
主要经营场所：广东省东莞市虎门镇
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈庆横
出资额：500 万元人民币
统一社会信用代码：尚无
经营范围：企业管理咨询，项目投资、股权投资
合伙企业贰号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财
务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）
公司名称：苏州意德汽车技术有限公司
注册资本：人民币 5000 万元
法人代表：蒋友安
住所：江苏省吴江汾湖经济开发区临沪大道
企业类型：有限责任公司
经营范围：模具；汽车零部件的生产及销售
本次出资后股权结构：
出资额（万
股东名称 出资方式 出资比例 资金来源
元）
意华股份 货币 2,700 54% 自有资金
合伙企业壹号 货币 1,800 36% 自有资金
合伙企业贰号 货币 500 10% 自有资金
合计 5,000 100% ---
因苏州意德汽车技术有限公司尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；
投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。
四、协议主要内容
因合伙企业壹号、合伙企业贰号均未成立，现都处于工商管理部门审批中，
故合作协议尚未签订，公司将于合作各方主体设立完成后签订合作协议，届时将
补充披露协议内容。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资主要是基于公司汽车事业部业务发展需要，通过与员工共同投
资，在企业与员工之间建立利益共同体，充分调动员工的积极性。后续标的公司
将会承接公司汽车事业部现有相关人员、资产。
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，
有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健
全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 22 日
