证券代码：002897            证券简称：意华股份           公告编号：2018-077

                   温州意华接插件股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工
作，公司董事会依据 《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等相关规定，于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十次
会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第二届董事会提名委员会审议，公司董事会同意陈献孟先生、方建文先生、
方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱松平先生、郑巨秀先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意赵元元女士、石晓霞女士、刘德
明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事
对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同
意的独立意见。

    上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其
中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公
司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东大会审议。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
特此公告。




             温州意华接插件股份有限公司

                                  董事会

                      2018 年 11 月 29 日
附件：

                      第三届董事会非独立董事候选人简历




       陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 1 月出生，大专学历。
陈献孟先生 1996 年 8 月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002 年 10 月至
今任乐清市英华学校董事长，2004 年 5 月至今任意华集团董事，1995 年 12 月至
今任意华有限及本公司董事长，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事
长， 2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事长，2013 年 5 月至今任意华安防科技
董事，2004 年 8 月至今任温州龙光贸易有限公司监事。陈献孟先生现任公司董
事长，并兼任意华集团董事、意华国际贸易董事长、意华安防科技董事、乐清市
英华学校董事长，温州育英国际实验学校董事长，温州龙光贸易有限公司监事。

       陈献孟先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




       方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月出生，初中学历。
1985 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2004 年 5 月至今任意华集团董事长，2004
年 11 月至今任意华有限及本公司董事、副董事长。2007 年 7 月至今任苏州意华
接插件董事、执行董事，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事，2010
年 9 月至今任意华国际贸易董事、总经理，2013 年 5 月至今任意华安防科技董
事。方建文先生现任本公司副董事长，并兼任意华集团董事长，苏州意华接插件
执行董事，意华国际贸易董事、总经理，意华安防科技董事。

       方建文先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。
       方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 3 月出生，高中学历。
方建斌先生 1992 年 4 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责
人，1995 年 12 月至 1997 年 6 月任意华有限技术负责人，1997 年 7 月至 2004 年
11 月任东莞市龙光电子科技有限公司副董事长，2004 年 5 月至 2013 年 9 月任意
华集团监事，2013 年 11 月至今任意华集团董事，2005 年 4 月至今任东莞泰康执
行董事、总经理，2010 年 8 月至今任意华有限及本公司董事；2009 年 7 月至今
任深圳瑞谷电子有限公司董事。方建斌先生现任本公司执行董事，兼任东莞泰康
执行董事、总经理，意华集团董事，深圳瑞谷电子有限公司董事。

    方建斌先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




       蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。
蒋友安先生 1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，
1995 年 12 月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2007 年 6 月至今任意华有限
及本公司董事、总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任苏州意华电工董事。2007
年 5 月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任东莞正德执行董
事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013 年 11 月至今任意
华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010 年 8 月至今任上
海泰唯信投资管理有限公司董事。蒋友安先生现任本公司董事、总经理，并兼任
东莞意兆执行董事，东莞正德执行董事、总经理，苏州意华接插件总经理，意华
集团副董事长，意华国际贸易董事、上海泰唯信投资管理有限公司董事。

    蒋友安先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。




       郑巨秀先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 11 月出生，初中学历。
郑巨秀先生 1987 年 1 月至 2005 年 1 月任龙光电器销售经理，2004 年 5 月至今
任龙光电器副董事长，2005 年 2 月至 2008 年 12 月任上海春冶钢铁有限公司董
事，2006 年 12 月至 2014 年 11 月任广西西南水电开发有限公司董事。2010 年 8
月至今任意华有限及本公司董事，2005 年 4 月至今任意华集团监事。郑巨秀先
生现任本公司董事，并兼任意华集团监事，龙光电器副董事长。

    郑巨秀先生为公司实际控制人之一陈献孟先生配偶之兄弟，其直接持有公司
股票 2,803,936 股，占公司总股本的 1.64%，不存在《公司法》规定禁止任职的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信
被执行人。




    朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，高中学历。
朱松平先生 1994 年 6 月至 2004 年 8 月任乐清华安电子有限公司总经理，2010
年 8 月至 2012 年 12 月任意华有限董事，2012 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工总经理，2002 年 9 月至今任上海意岗监事，2012 年 12 月至今任公司监事，
2011 年 3 月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010 年 6 月至今任意华精
密机械执行董事、总经理，2013 年 5 月至今任意华安防科技监事，2012 年 1 月
至今任上海百步电子科技股份有限公司董事长、总经理。朱松平先生现任本公司
监事，兼任意华精密电工执行董事、总经理，意华精密机械执行董事、总经理，
上海意岗监事，意华安防科技监事，上海百步电子科技股份有限公司董事长、总
经理。

    朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票 864,096 股，占公司总股本的
0.51%，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存
在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。




    蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，高中学历。
1994 年 8 月任乐清华安电子有限公司董事长，2004 年至 2010 月任乐清意华连接
器有限公司总经理，2010 年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002 年 9 月
至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010 年 8 月至今任乐清意华电子有
限公司董事长，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长。

    蔡胜才先生为为公司实际控制人方建文先生配偶之兄弟，其直接持有公司股
票 1,416,923 股，占公司总股本的 0.83%，不存在《公司法》规定禁止任职的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人。




                      第三届董事会独立董事候选人简历




    毛毅坚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 7 月出生，硕士学历。
毛毅坚先生 1999 年 8 月至 2003 年 9 月任温州师范学院社科部教师，2003 年 9
月至 2007 年 8 月任温州大学法政学院教师，2007 年 9 月至今任温州大学瓯江学
院法学系主任（无行政级别，属专业负责人），2003 年 5 月至今任浙江光正大律
师事务所兼职律师，2015 年 12 月至今兼任本公司独立董事。毛毅坚先生现兼任
本公司独立董事，并任温州大学瓯江学院法学系主任（无行政级别，属专业负责
人），浙江光正大律师事务所兼职律师。

    毛毅坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信
被执行人”。




    赵元元女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 1 月出生，本科学历。
赵元元女士于 2002 年 2 月至 2013 年 2 月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、
合伙人，于 2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师。赵元元女士现任
发行人独立董事，兼任浙江航英律师事务所主任律师。

    赵元元女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信
被执行人”。

    石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，学
士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月-1997 年 12 月任电光机械
总厂会计，1998 年 8 月-2000 年 8 月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，
2000 年 9 月至今任职于乐清永安会计师事务所有限公司。现任乐清永安会计师
事务所有限公司部门经理、监事；电光防爆科技股份有限公司董事、电光防爆电
气（宿州）有限公司董事、电光防爆科技（上海）有限公司监事、电光科技有限
公司董事。

    石晓霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入
措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信
被执行人”。