意华股份：关于修改章程的公告2018-11-30
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-079
温州意华接插件股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》及《中共中央组织部国务院国
资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，
结合公司实际情况，对《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）进行修改，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
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（以下简称“《证券法》”）和其他有关 （以下简称“《证券法》”、《中国共产
规定，制订《温州意华接插件股份有限公 党章程》（以下简称“《党章》”）和其
司章程》（以下简称“本章程”）。 他有关规定，制订《温州意华接插件股份
有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
在第一章总则中新增一条，后续条款序号 第十二条 公司设立中国共产党的组织，
顺延。 建立党的工作机构，配备党务工作人员，
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开展党的活动。党组织机构设置、人员编
制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章及本章程的规
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 激励；
3 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不得从事买卖本公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份
的活动。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十四条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 股份的，应当经股东大会决议。公司因本
第二十三条规定收购公司股份后，属于第 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 可以依照公司章程的规定或者股东大会的
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情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 授权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 会议决议。
的本公司股份，不得超过本公司已发行股 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司 后，属于第（一）项情形的，应当自收购
的税后利润中支出；所收购的股份应当在 之日起十日内注销；属于第（二）项、第
1 年内转让给职工。 （四）项情形的，应当在六个月内转让或
者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
5 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司依照本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第一百一十六条 公司董事会行使下列职 第一百一十六条 公司董事会行使下列职
权： 权：
公司董事会行使下列职权： 公司董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
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（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）决定因本章程第二十四条第一款第
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 的情形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）在股东大会授权范围内，决定公司
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
公司副总经理、财务负责人等高级管理人 （十）决定公司内部管理机构的设置；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事
（十一）制订公司的基本管理制度； 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
（十二）制订公司章程的修改方案； 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
（十三）管理公司信息披露事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十二）制订公司的基本管理制度；
司审计的会计师事务所； （十三）制订公司章程的修改方案；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十四）管理公司信息披露事项；
查总经理的工作； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公
（十六）法律、行政法规、部门规章或本 司审计的会计师事务所；
章程授予的其他职权。 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
在第五章董事会中新增一条，后续条款序 第一百二十条 董事会决定公司重大
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号顺延。 问题，应事先听取公司党组织的意见。
新增第十一章党组织，后续条款序号顺延。 第十一章 党组织
第二百零一十条 根据《党章》规定，
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设立公司党总支部委员会。公司党总支部
委员会的书记、副书记、委员的职数按上
级党委批复设置，有关人员的任免按照相
关规定执行。
第二百一十一条 公司党总支部委员
会围绕公司生产经营开展工作。保证监督
党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；
支持股东大会、董事会、监事会和总裁、
副总裁依法行使职权；全心全意依靠职工
群众，支持职工代表大会开展工作；参与
公司重大问题的决策；加强党组织的自身
建设，领导思想政治工作、精神文明建设
和工会、共青团等群团组织。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需
提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 29 日
