证券代码：002897            证券简称：意华股份         公告编号：2018-075

                   温州意华接插件股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2018 年 11 月 29 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

    同意陈献孟先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、蔡胜才先生、朱
松平先生、郑巨秀先生作为非独立董事候选人，并提交 2018 年第一次临时股东
大会进行选举。非独立董事选举将采用累积投票方式，股东大会将对每一位董事
候选人单独表决。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

   《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》

    同意赵元元女士、石晓霞女士、毛毅坚先生作为独立董事候选人，并提交
2018 年第一次临时股东大会进行选举。独立董事选举将采用累积投票方式，股
东大会将对每一位董事候选人单独表决。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
    《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意修改公司章程。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号）的要求执行相关会计政策的变更。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、《第二届董事会第二十次会议决议》

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。
温州意华接插件股份有限公司

                     董事会

         2018 年 11 月 29 日