证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-085
温州意华接插件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月17日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年12月16日至12月17日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的具体时间为2018年12月17日上午9：30至11:30，下午
13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月16日
15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公
司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份112,629,172股，占上市公司总股
份的65.9916％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东11人，代表股份112,629,172股，占上市公司总股份的
65.9916％。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,449,647股，占上市公司总股份
的0.8494％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,449,647股，占上市公
司总股份的0.8494％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审
议并通过了以下议案：
1、《关于换届选举非独立董事的议案》（差额选举）
本议案采用累积投票制进行表决，总体表决情况如下：
提案 是否
提案名称 同意票数
编码 当选
1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是
1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是
1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是
1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是
1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是
1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事 109,255,281 是
1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事 2,803,936 否
其中，中小投资者表决情况如下：
提案
提案名称 同意票数
编码
1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647
1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事 0
2、《关于换届选举独立董事的议案》
总体表决情况如下：
提案 是否
提案名称 同意票数
编码 当选
2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是
2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是
2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是
其中，中小投资者表决情况如下：
提案
提案名称 同意票数
编码
2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事 1,449,647
2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事 1,449,647
2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事 1,449,647
3、《关于换届选举股东代表监事的议案》
总体表决情况如下：
提案 是否
提案名称 同意票数
编码 当选
3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事 111,709,217 是
3.02 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事 111,709,217 是
其中，中小投资者表决情况如下：
提案
提案名称 同意票数
编码
3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事 1,449,647
3.02 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事 1,449,647
4、《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 112,629,172 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,449,647 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会表决程序及表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 17 日
