证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2018-085 温州意华接插件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018年12月17日下午14:00 (2)网络投票时间:2018年12月16日至12月17日,其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月16日 15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。 2、会议地点:浙江省乐清市翁垟镇后西工业区温州意华接插件股份有限公 司一楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人:公司董事会,公司董事长陈献孟先生主持会议。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份112,629,172股,占上市公司总股 份的65.9916%。 2、现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东11人,代表股份112,629,172股,占上市公司总股份的 65.9916%。 3、通过网络投票出席会议股东情况 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,449,647股,占上市公司总股份 的0.8494%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,449,647股,占上市公 司总股份的0.8494%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股 份的0.0000%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事 务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,逐项审 议并通过了以下议案: 1、《关于换届选举非独立董事的议案》(差额选举) 本议案采用累积投票制进行表决,总体表决情况如下: 提案 是否 提案名称 同意票数 编码 当选 1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是 1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是 1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是 1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是 1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事 112,059,217 是 1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事 109,255,281 是 1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事 2,803,936 否 其中,中小投资者表决情况如下: 提案 提案名称 同意票数 编码 1.01 选举陈献孟先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.02 选举方建文先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.03 选举方建斌先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.04 选举蒋友安先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.05 选举蔡胜才先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.06 选举朱松平先生为公司第三届董事会非独立董事 1,449,647 1.07 选举郑巨秀先生为公司第三届董事会非独立董事 0 2、《关于换届选举独立董事的议案》 总体表决情况如下: 提案 是否 提案名称 同意票数 编码 当选 2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是 2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是 2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事 111,709,217 是 其中,中小投资者表决情况如下: 提案 提案名称 同意票数 编码 2.01 选举赵元元女士为公司第三届董事会独立董事 1,449,647 2.02 选举石晓霞女士为公司第三届董事会独立董事 1,449,647 2.03 选举毛毅坚先生为公司第三届董事会独立董事 1,449,647 3、《关于换届选举股东代表监事的议案》 总体表决情况如下: 提案 是否 提案名称 同意票数 编码 当选 3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事 111,709,217 是 3.02 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事 111,709,217 是 其中,中小投资者表决情况如下: 提案 提案名称 同意票数 编码 3.01 选举李振松先生为公司第三届监事会股东代表监事 1,449,647 3.02 选举黄钰女士为公司第三届监事会股东代表监事 1,449,647 4、《关于修订<公司章程>的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 112,629,172 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 1,449,647 股,占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见 书》。 见证律师认为,公司 2018 年第一次临时股东大会表决程序及表决结果符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。 四、备查文件 1、《温州意华接插件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2018 年第 一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 17 日