意华股份：第三届董事会第一次会议决议公告2018-12-19
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-086
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2018 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事一致选举陈献孟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第三届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织
和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网
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三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士为公司副总
经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满为止。
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四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于陈建兴先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长
陈献孟提名，公司续聘陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经第三届董事会审计委员会提名，公司聘任王希朋先生为审计部经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于吴陈冉先生在公司证券事务代表岗位上的勤勉、尽职表现，公司续聘吴
陈冉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
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七、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意审计委员会由石晓霞、蒋友安、赵元元 3 名董事组成，其中
石晓霞为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
八、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意提名委员会由赵元元、毛毅坚、陈献孟 3 名董事组成，其中赵
元元为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
九、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意薪酬与考核委员会由毛毅坚、石晓霞、蒋友安 3 名董事组成，
其中毛毅坚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
十、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意战略委员会由陈献孟、方建文、蒋友安、蔡胜才、赵元元、方
建斌 6 名董事组成，其中陈献孟为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日
