证券代码：002897            证券简称：意华股份             公告编号：2019-001

                     温州意华接插件股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2019 年 1 月 2 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于投资设立株洲子公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币 10,000 万元设立株洲子
公司。其中，公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；湖南元宝科技有限公
司出资 500 万元，占注册资本的 5%。

   《 关 于 设 立 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                                 温州意华接插件股份有限公司
         董事会

2019 年 1 月 3 日