证券代码：002897            证券简称：意华股份         公告编号：2019-045

                   温州意华接插件股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2019 年 7 月 2 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 开 展 票 据 池 业 务 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

    公司拟变更公司住所为浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号，并
相应的修改公司章程。

    《关于修改章程的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》




特此公告。




                                 温州意华接插件股份有限公司

                                                     董事会

                                            2019 年 7 月 3 日