证券代码：002897                证券简称：意华股份      公告编号：2019-060

                    温州意华接插件股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2019 年 8 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司拟将“年新增 1.3925 亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建
设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提
下延期至 2020 年 6 月 30 日。
    《关于部分募投项目延期的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    因 2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应
当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务
报表。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于聘任吴陈冉为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事会拟聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第三届
董事会届满之日止。

    《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第六次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。

                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2019 年 8 月 26 日