证券代码：002897               证券简称：意华股份       公告编号：2019-061

                     温州意华接插件股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2019 年 8 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

       一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2019
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>议
案》

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       经审核，监事会认为：公司 2019 半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，报告
真实、客观地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况。

    《2019 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据
公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资
总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司
章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    十二、备查文件

    1、《第三届监事会第五次会议决议》




    特此公告。

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                                                                   监事会

                                                        2019 年 8 月 26 日