意华股份:第三届董事会第七次会议决议公告2019-10-28
证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-075
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议于 2019 年 10 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会
议的会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《 第 三季 度 报告 正文 》及 《 第三 季度 报 告全 文》 全文 详 见巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日