证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2019-096

                    温州意华接插件股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2019 年 12 月 19 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2019 年 12 月 9 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应

出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2020 年度为全资
及控股子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 39,000 万元人民币。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   《关于为子公司提 供担保的公告 》全文详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。

             温州意华接插件股份有限公司

                                  董事会

                      2019 年 12 月 20 日