意华股份：2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-01-07
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-002
温州意华接插件股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 1 月 6 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为 2020 年 1 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 1 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出 席 本 次 股东 大 会 的股 东 及股 东 代 理人 共 9 人 ， 代表 有 表 决权 股 份
102,164,455 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 59.8601%。
2、现场会议股东出席情况
参 加 本 次 股东 大 会 现场 会 议的 股 东 及股 东 代理 人 共 8 人 ， 代表 股 份
102,163,455 股，占公司股份总数的 59.8595%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,000 股，占公司总股本的 0.0006%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股
份 3,384,808 股，占公司有表决权股份总数的 1.9832%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 102,164,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,384,808 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
