证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2020-009

                    温州意华接插件股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2020 年 3 月 16 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出

席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于泰华新能源科技(泰国)有限公司在泰国设立子公司的

议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   公司因为战略发展需要，拟通过子公司泰华新能源科技(泰国)有限公司，
以自有资金在泰国投资设立子公司，同时授权公司董事长或董事长书面授权的
代表办理泰国投资项目前期筹备工作、厂房土地租购并签署相关文件。

   《 关 于 设 立 三 级 子 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于设立台湾分公司的议案》

   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 设 立 台 湾 分 公 司 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                                 温州意华接插件股份有限公司

                                                      董事会

                                           2020 年 3 月 16 日