证券代码：002897               证券简称：意华股份              公告编号：2020-015

                    温州意华接插件股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2020 年 4 月 20 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 延 期 披 露 2019 年 年 度 报 告 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    《第三届董事会第十一次会议决议》




    特此公告。

                                                    温州意华接插件股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2020 年 4 月 20 日