意华股份:第三届董事会第十三次会议决议公告2020-05-12
证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-023
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议于 2020 年 5 月 11 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会
议的会议通知已于 2020 年 5 月 4 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过以下决议:
一、审议通过《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
因生产经营以及战略发展需要,子公司苏州远野汽车技术有限公司拟增加注
册资本 5000 万元,其中公司拟认购新增的注册资本 4137.50 万元。本次认购后,
公司持有的子公司苏州远野汽车技术有限公司出资额 6837.5 万元,占苏州远野
汽车技术有限公司注册资本的 68.38%。
《关于对控股子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有
限公司 100%股权进行质押担保的议案》
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》全文详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日